Dashboard
–Totale
–
Riprofilatura
–
Autorizzazioni
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Rafforzata
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PEP/Sanzioni
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Scad. 30gg
–
Senza prof.
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Basso
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Medio
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Medio-Alto
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Alto
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Non assumibile
–
Azioni richieste
| Cliente | P.IVA | Tipo | Rischio | Info | Data |
|---|---|---|---|---|---|
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Clienti
–| Ragione Sociale | P.IVA | ATECO | Rating | Failure | Score CRIBIS | Score Totale | Rischio | Trigger | Scadenza |
|---|
Profilature
Stadio:
Rischio:
| Codice | Cliente | P.IVA | Rischio | Score | Stadio | Data | Scadenza | Giorni |
|---|
Alert
| Cliente | P.IVA | Tipo | Messaggio | Data |
|---|
Coda Autorizzazioni
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Statistiche AML
Rendicontazione interna — Unifactor SPA
Distribuzione rischio imputato
Modalita di verifica
Tipo identificazione
Motivi apertura profilatura
Variazioni di rischio (calcolato vs imputato)
Screening KYC per tipo
Blacklist AML
Soggetti a rischio non assumibile o con indagini finanziarie pregresse
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